جريمة غسل الأموال: آليات الكشف والمساءلة في ظل القانون العراقي- علي سالم عزيز
يُعد غسل الأموال جريمة اقتصادية خطيرة تُهدد سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، وتُسهم في دعم أنشطة إجرامية أخرى، كالمخدرات والفساد والاتجار بالبشر. وتتضمن هذه الجريمة محاولة إضفاء مظهر مشروع …
جريمة غسل الأموال: آليات الكشف والمساءلة في ظل القانون العراقي- علي سالم عزيز التفاصيل